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熊貓股份召開2020年臨時股東大會、董事會和監事會

熊貓電子  2020年04月07日

  3月26日下午,熊貓股份在裝備園召開了2020年第一次臨時股東大會。本次會議由董事、總經理夏德傳主持,公司部分董事、監事、高級管理人員和會計師、見證律師出席了會議。
  會議選舉熊貓股份黨委書記李長江為第九屆董事會非執行董事。會議審議通過了關于修改公司章程、股東大會議事規則和監事會議事規則的議案;按照國務院有關規定,公司依據《公司法》和香港聯交所上市規則的要求,結合實際運作,修改了股東大會召開前發出會議通知的時限,及需要履行的程序,進一步優化、規范了公司治理,將提升公司規范運作效率。
  由于修改公司章程和股東大會議事規則涉及類別股東權利,公司于2020年第一次臨時股東大會召開后,依次召開2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會。上述會議的各項議案均獲通過。
  3月27日上午,熊貓股份在裝備園召開了第九屆董事會第十四次會議和第九屆監事會第十一次會議。董事長周貴祥和監事會主席趙冀分別主持召開了上述會議。公司董事會、監事會成員均出席了會議,管理層及相關人員和會計師列席會議。
  上述會議審議通過了董事會工作報告、監事會工作報告、總經理工作報告、財務相關報告、利潤分配方案、2019年年報及摘要、資本支出項目預算草案、聘任審計機構、選舉董事會相關專業委員會委員及提名非職工監事候選人等共27項議案。會議建議向全體股東每十股派發現金紅利人民幣0.175元(含稅),共派發現金紅利總額為人民幣1599.22萬元。會議確定了2020年度經營目標。
  會上,周貴祥作重要講話,對公司2020年度經營發展目標、人才戰略實施、產業結構調整、創新發展路徑等提出了新的具體要求。其他董事和監事會成員在公司發展規劃制定、合資公司管控、發揮上市公司平臺作用等發面提出了意見和建議。
  同日,公司召開了第九屆董事會審核委員會會議,審核委員會委員和獨立董事聽取了會計師2019年年報審計工作匯報,及公司關于內部控制評價工作情況的匯報。(劉娟)
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